Lo Studio, specializzato nella disciplina di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, assiste i principali operatori del mercato offrendo una consolidata esperienza su ogni aspetto della disciplina. In particolare, i professionisti dello Studio abitualmente offrono la propria consulenza in merito a:

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• Governance AML e costituzione della funzione di antiriciclaggio

• Gestione delle ispezioni e assistenza in caso di relativo procedimento sanzionatorio e stesura di remediation plan

• Redazione delle policy e procedure interne

• Adeguata verifica della clientela

• Esame di possibili operazioni sospette e assistenza negli adempimenti connessi

• Attribuzione del rischio riciclaggio

• Individuazione dei titolari effettivi in situazioni complesse

• Gestione ed analisi dell’Archivio Standardizzato, anche attraverso un software diagnostico proprietario

• Assistenza in fase di autovalutazione dei rischi AML

• Formazione mirata e specialistica sul top management